Предварительным следствием уголовного производства, инициированного в Антикоррупционном комитете РА в результате работы со Службой национальной безопасности РА, было обосновано, что должностные лица КГД РА по предварительному сговору получили от налогоплательщика в качестве взятки денежные средства и имущественное преимущество в размере около 5 млн драмов РА, затем легализовали имущество, полученное преступным путем.

В частности, предварительным следствием было установлено, что занимавший должность заместителя начальника управления комплексных налоговых проверок КГД Г. М., узнав в начале 2022 года, что ООО, занимающемуся застройкой многоквартирных домов, могут быть предъявлены невыполненные налоговые обязательства в размере около 126.000.000 драмов РА, вместе со своим близким, главным налоговым инспектором отдела проверок того же управления А. А., достиг соглашения о получении взятки от представителей упомянутого ООО за содействие понижению налоговых обязательств компании.

Упомянутые должностные лица сначала намеревались получить право на покупку двух квартир по существенно сниженной стоимости в строящемся ООО многоквартирном доме с целью их дальнейшей продажи или сдачи в аренду, а другую часть взятки решили получить в виде денег. А. А., который состоял в близких отношениях с совладельцем указанного ООО Н. М., в ходе встречи с последним представил ему свое и Г. М. требование о даче взятки в размере 5000 долларов США, эквивалентных 2.443.850 драмам РА, а также о предоставлении права на покупку двух квартир в многоквартирном доме по сниженной цене.

Приняв предложение, Н. М. продал А. А. и Г. М. две квартиры в строящемся в Ереване на улице А. Манандян здании по существенно низким ценам, дав в качестве имущественного преимущества взятку в размере 2.297.997 драмов.

После этого, согласно договоренности, совладелец ООО передал А. А. остальную часть взятки - 5000 долларов США, эквивалентных 2.443.850 драмам РА, которую последний передал Г. М. 21 марта 2022 года.

Затем Г. М. и А. А., по предварительному сговору с целью сокрытия истинного происхождения квартир, приобретенных по сниженной стоимости в качестве взятки, легализовали имущество, полученное преступным путем, зарегистрировали права на покупку квартир на имена двух близких А. А. и Г. М. В результате две квартиры, указанные по заключенным 12 апреля 2022 года и нотариально заверенным договорам, были зарегистрированы на имена указанных лиц.

За совершение вышеуказанных преступных деяний обвинение предъявлено 6 лицам, в том числе - двум чиновникам КГД и двум совладельцам ООО.

Чиновникам КГД Г. М. и А. А. предъявлено обвинение по пункту 1 части 2 статьи 296 (Отмывание денег группой лиц по предварительному сговору), пунктам 1 и 2 части 2 статьи 435 (Получение взятки в крупных размерах группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса РА. Еще двум лицам предъявлено обвинение по пункту 1 части 2 статьи 296 Уголовного кодекса РА. В отношении упомянутых 4 обвиняемых в качестве меры пресечения применен арест.

Материалы уголовного производства с обвинительным заключением переданы осуществляющему надзор прокурору с ходатайством об их утверждении и направлении в суд.

Уведомление: обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА.